सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के नजदीकी संदेशरा ग्रुप की 4700 करोड़ की संपति जब्त, अहमद पटेल के बेटे व दामाद पर मनी लाउंड्रिंग के तहत हो सकती है कार्रवाई!
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प्रवर्तन निदेशालय ने आज सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के नजदीकी के संदेशरा ग्रुप की एक एक कंपनी स्टरलिंग बायोटेक की 4701 करोड़ की संपत्ति और कई बैंक खाते जब्त कर लिए हैं। ईडी ने यह कदम 5000 करोड़ बैंकिंग घोटाला सामने आने के तहत उठाया है। इस घोटाले में संदेशरा ग्रुप की स्टरलिंग बायोटेक कंपनी ही मुख्य आरोपी है। एक साल पहले ही सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संदेशरा कंपनी के एक कर्मचारी सुनिल यादव के बयान पर ही ईडी ने यह कदम उठाया है। नीरव मोदी प्रकरण के बाद बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का यह दूसरा सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है।
मुख्य बिंदु
* संदेशरा ग्रुप सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के करीबी का बताया गया है
* सोनिया और राहुल गांधी के इटली जाने पर भी गहराया संदेह, संपत्ति सेट करने का लगा आरोप
ईडी ने जहां कंपनी के 200 बैंक अकाउंट जब्त किए हैं वहीं कई महंगी कारें भी जब्त कर ली है इसके अलावा 6.67 करोड़ मूल्य के शेयर भी जब्त किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी द्वारा जब्त संपत्ति में करीब 4000 एकड़ जमीन भी शामिल है। संदेसरा ग्रुप के मालिकों का संबंध यूपीए सलाहकार अहमद पटेल से बताया जा रहा है।
ED attaches assets worth Rs. 4701 Crores comprising of 4000 Acres of immovable properties, 200 bank accounts, shares worth Rs. 6.67 Crores and several High – end luxury cars of M/s Sterling Biotech (promoted by Nitin & Chetan Sandesara) in a #BankFraud case. pic.twitter.com/bzIsHb5GPx
— ED (@dir_ed) June 1, 2018
सुनील यादव का बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के सेक्शन 50 के तहत रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद वे अपने बयान से पलट नहीं सकते हैं। बयान पलटने पर उन्हें खुद कम से कम 10 साल कैद की सजा हो सकती है सुनिल ने ईडी अधिकारियों के बताया है कि उन्होंने कई बार अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल और दामाद इरफान सिद्दकी को पैसे से भरे सूटकेस दिए हैं। हर सूटकेस में 15 से 20 लाख तक रुपये होते थे। संदेसरा ग्रुप के मालिक चेतन संदेसरा भी ईडी को दिए बयान में बता चुके हैं कि वह अहमद पटेल के 23, मदर क्रेसंट रोड, आवास पर कई बार जा चुके हैं। संदेशरा अक्सर हेडक्वार्टर 23 बताया करते थे। वहीं सुनिल यादव के मुताबिक संदेशरा फैजल को जे-1 में बुलाते थे वहीं दामाद इरफान सिद्दी को जे-2 में बुलाया करते थे।
— ED (@dir_ed) June 1, 2018
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को कई दूसरे देशों जैसे ईटली, यूएई, अमेरिका, नाइजीरिया में संपत्ति होने का पता चला है। कहा तो यहां तक जाता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बीमारी का बहाना बनाकर जानबूझ कर इटली गए हैं ताकि वे अपनी संपत्ति को ठिकाने लगा सके। क्योंकि इस संपत्ति का तार वहां से भी जुड़ता है।
— ED (@dir_ed) June 1, 2018
इस मामले में एक सीबीआई अधिकारी का भी नाम आया है। गुजरात कैडर के इस अधिकारी को दिल्ली लाया गया तो उस समय लूटियंस पत्रकारों ने हवा बनाई थी कि इस अधिकारी को मोदी जानबूझ कर लाये हैं ताकि अपने दुश्मनों को निपटा सकें। लेकिन वह अधिकारी पटेल और पी चिदंबरम का जासूस निकला और ईडी की जो जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खुलनी चाहिए थी वह इसी सीबीआई अधिकारी के कारण चिदंबरम के बेड रूम में मिली थी। ऐसे कई सरकारी दस्तावेज गैर-कानूनी तरीके से उन्हें उपलब्ध कराए जाते थे। अफवाह जानबूझ कर फैलाई गई थी ताकि मोदी पर क्षेत्रवाद का तमगा लग जाए।
ईडी की कार्यवाही
5000 करोड़ रुपये के बैंकिंग घोटाला मामले में कार्रवाई के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने अभी तक तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने इस मामले में जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें दिल्ली स्थित कारोबारी गगन धवन, आंध्रा बैंक के पूर्व निदेशक अनूप गर्ग और स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के निदेशक राजभूषण दीक्षित शामिल हैं। मालूम हो कि ईडी ने स्टरलिंग कंपनी के एक कर्मचारी सुनिल यादव से पहले ही बयान दर्ज कर चुकी है।
प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। इस मामले में ईडी की नजर अन्य देशों से हुई लेनदेन पर भी टिकी है।
ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि अभी स्टर्लिंग कंपनी द्वारा दूसरे देशों के साथ हुई लेनदेन की जांच भी की जा रही है। इडी नाइजीरिया सहित दूसरे देशों में भी कई तेल रिंग्स को कुर्क करने की तैयारी में है। आरोप है कि संदेसरा ग्रुप ने इन संपत्तियों में अपना निवेश कर रखा है। इसके अलावा इस ग्रुप के विदेशों में खुले बैंक खाते भी कुर्क किए जाएंगे। ईडी ने अभी तक संदेसरा समूह के मुंबई के जुहू स्थित संदेसरा हाउस, महाराष्ट्र के जालना जिले के अंबाड़ के फार्म हाउस, बडोदरा के अटलदारा में कंपनी के दफ्तर और तमिलनाडु की ऊटी स्थित एक कारखाना को कुर्क कर लिया है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में प्रवर्तन निदेशालय जुटा हुआ है।
संदेशरा ग्रुप और अहमद पटेल के सम्बधों का खुलासा देखिये नीचे दिए विडियो लिंक में:
URL: ED attaches Sandesara Group properties worth Rs 4,701 crores
Keywords: Sandesara group, ED, CBI, Sterling Biotech, sandesara scam, bank fraud, money laundering, Loan default, Chetan Jayantilal Sandesara, सोनिया गांधी, अहमद पटेल, संदेशरा ग्रुप, स्टरलिंग बायोटेक, प्रवर्तन निदेशालय, बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग
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