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Tagged: money laundering

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संदेसरा समूह के प्रमोटरों के कारण कोर्ट के लपेटे मे आए कांग्रेसी नेता अहमद पटेल!

दिल्ली कोर्ट ने संदेसरा समूह के प्रमोटरों को आर्थिक अपराध मामले में भगोड़ा घोषित करने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से प्रतिक्रिया देने को कहा है। कोर्ट ने अहमद पटेल से...

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अहमद पटेल के संरक्षण में चलने वाले स्टर्लिंग बायोटेक प्रोमटरों पर ईडी का शिकंजा, 8,100 करोड़ रुपये बैंक ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज!

पहले से ही ईडी की जांच में फंसे संदेसरा समूह की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक के मालिकों का संकट बढ़ गया है। ईडी ने इन कंपनियों के प्रमोटरो में शामिल नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा दीप्ति...

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अहमद पटेल के नजदीकी संदेसरा बंधु की स्टर्लिंग बायोटेक के खिलाफ ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल की!

जिस भगोड़ा संदेसरा बंधु की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक में सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी शामिल हैं उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नया चार्जशीट...

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भ्रष्टाचार और काले धन के मामले में फंसा है पी चिदंबरम और उनका पूरा परिवार!

चेन्नई के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदंबरम के पूरे परिवार को काला धन के मामले में 20 अगस्त को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने...

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रोटोमैक पर ED की कार्रवाई, 177 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क!

कानपुर के रोटोमैक ग्रुप द्वारा मनी लांड्रिंग के जरिये जुटाई गई अपराध की कमाई पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्रवाई की है। ED ने रोटोमैक द्वारा 3,695 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी मामले में...